אוברסיז קומרס בע"מ ("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתיערך ביום ה', 28 בדצמבר, 2023 בשעה 14:00 במשרדי אמיליה פיתוח (מ.עו.פ.) בע"מ, בבניין רוגובין - תדהר, קומה 13, ברחוב מנחם בגין 11, רמת-גן. על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון ועיון בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2022; (2) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר; (3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים: מר עודד פלר, מר שי בן גרא, גב' יעל פלר-טל, מר שאול דנקור, מר מוטי גליק ומר יגאל סלהוב. המועד הקובע לזכאות להצביע באסיפה יחול ביום א', 10 בדצמבר, 2023. בהעדר מנין חוקי (נוכחות של בעל מניות אחד או יותר, בעצמם או על ידי באי כוח, המחזיק/ים ביחד לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה), תידחה האסיפה ליום ה', 4 בינואר, 2024, באותו מקום ובאותה השעה. בעל מניות רשאי להצביע גם באמצעות כתב הצבעה המצ"ב לדוח המיידי. כתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מ-4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. על בעל מניה המעוניין להצביע ע"י כתב מינוי בנוסח המצ"ב לדוח המיידי, להפקידו במשרדי החברה לא פחות מ-48 שעות לפני תחילת האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם בעל מניות (על חשבונו) לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על-ידי בעלי המניות: עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה למידע נוסף בנוגע לאסיפה ולהחלטה שעל סדר יומה, ראה הדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 6 בדצמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-110938) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו http://maya.tase.co.il.